2.思維敏捷,邏輯嚴密,可以在較高壓力下開展多項工作任務(wù);
3.良好的溝通能力和團隊合作精神,有一定的組織協(xié)調(diào)能力;
4.具有一定的數(shù)據(jù)分析能力和較強的學習能力;
5.具備良好的文字功底。
工作內(nèi)容:
1.推動相關(guān)部門落實以保單實名制為基礎(chǔ),客戶資料完整性、交易記錄可查和資金流轉(zhuǎn)規(guī)范的反洗錢三大工作原則和反洗錢八項基礎(chǔ)管理工作;
2.參與分公司反洗錢工作小組的日常管理,組織、協(xié)調(diào)分公司各部門開展反洗錢相關(guān)工作,并負責指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查分公司開展反洗錢相關(guān)工作;
3.審閱分公司相關(guān)部門的反洗錢內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程中有關(guān)反洗錢工作的操作規(guī)范;
4.負責擬定反洗錢牽頭部門職責范圍內(nèi)的分公司反洗錢內(nèi)控制度,規(guī)范反洗錢工作的操作流程;
5.簡歷反洗錢黑名單人工排查機制,指導(dǎo)機構(gòu)黑名單人工排查工作,協(xié)調(diào)分公司相關(guān)部門對疑似黑名單確認結(jié)果進行審核,并及時協(xié)調(diào)分公司相關(guān)部門及時解除非黑名單客戶的業(yè)務(wù)限制;負責反洗錢和名單客戶的應(yīng)急處置和上報管理工作;
6.負責核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)各類反洗錢黑名單的及時更新,負責核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)黑名單管理模塊的功能優(yōu)化;
7.指導(dǎo)分公司開展客戶風險評級管理,及時調(diào)整重點風險客戶級別,監(jiān)督、檢查分公司做好當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)反洗錢現(xiàn)場檢查的配合工作,并對現(xiàn)場檢查結(jié)果進行追蹤,指導(dǎo)分公司進行后續(xù)整改工作;
8.編制反洗錢內(nèi)、外勤培訓材料,組織開展反洗錢培訓。負責分公司反洗錢宣傳工作。編制《反洗錢工作簡報》,及時發(fā)布或更新公司內(nèi)網(wǎng)反洗錢專欄內(nèi)容,制作反洗錢宣傳海報,以及監(jiān)管機構(gòu)要求的其他反洗錢宣傳工作;
9.負責各類反洗錢報告及報表的匯總和報送工作。
10.部門交待的其他工作。
以擔?;蛉魏卫碛伤魅∝斘?,扣押證照,均涉嫌違法,請?zhí)岣呔?

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2025-12-22 15:40:52
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